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aa,浙江凯恩特种资料股份有限公司公告(系列),排列五预测

青草在线

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-044

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第八届董事会第四次会议抉择的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议告诉于2019年5月3日以电话及电子邮件方法宣布,并于2019年5月5日以通讯表决的方法举行。会议应到董事黎若孟荆白8人,实到8人,公司监事和高档处理人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩,合法有用。本次董事会会议由董事长刘溪女士掌管,与会董事经仔细研究讨论,表决经过如下事项:

一、会议以8票赞同、0票对立、0票抛弃的表决成果审议经过《关于拟转让参股公司股权的方案》

为了明晰公司主营事务、整合对外出资,公司拟将持有的深圳市爱能森科技有限公司悉数股权(占其注册资本的5.7143%)以5,500万元人民币的价格转让给爱能森新能源(深圳)有限公司;将持有的青海爱能森新材料科技有限公司悉数股权(占其注册资本的5.7143%)以1,357.16万元人民币的价格转让给深圳市高交创业出资处理有限公司。本次买卖估计为公司发生的收益约为1,578.59万元,所得金钱将用于弥补公司日常生产运营所需的流动资金,支撑公司主营事务的开展。

张云成

本方案需提交公司股东大会审议。

详细布告详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资灌篮高手之光辉奇观讯网(www.cnifno.com.cn)。公司独立董事已对该事项宣布赞同的独立定见,独立定见全文详见巨潮资讯网(www.cnifno.com.cn)。

二、会议以8票赞同、0票对立、0票抛弃的表决成果审议经过《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》。

公司董事会抉择于2019年5月22日举行公司2019年第2次暂时股东大会,《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉》登载于公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

备检文件:

1、第八届董事会第四次会议抉择;

2、独立董事关于转让参股公司股权的独立定见。

特此布告

董事会

2019年5月6日

证券代码: 002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-046

关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议的基本状况

1.股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第四次会议抉择举行2019年第2次暂时股东大会。

3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规矩。

4.会议举行的日期、时刻:

(一)现场会议举行时刻:2019年5月22日(星期三)下午14:30

(二)网络投票时刻为:2019年5月21日一2019年5月22日

其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。

5、会议掌管人:股东大会由董事长刘溪女士掌管。

6.会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

7.会议的股权挂号日:2019年5月aa,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),排列五猜测16日

8.到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并可以以书面形式委aa,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),排列五猜测托代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

9.会议地址:北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

二、会议审议事项

1、《关于拟转让参股公司股权的方案》

上述提案现已公司第八届董事会第四次会议审议,详细内容请见刊登于2019年5月6日《我国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

提案归于触及影响littlstar中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者的表决独自计票,独自计票的成果将于股东大会抉择布告时一起揭露宣布;

中小出资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高档处理人员;

(2)独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1、挂号方法:

(1)法人股东到会会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;托付代理人到会的,须持法人授权托付书(见附件2)、到会人身份证处理挂号手续。

(2)个人股东亲身到会会议的须持自己身份证、证券帐户卡;托付代理人到会会议的,应持自己身份证、授权托付书(见附件2)、托付人证券帐户卡处理挂号手续。

(3)异地股东可采纳信函或传真方法挂号(传真或信函在2019年5月20日17:00前送达或传真至公司董秘办),不接受电话挂号。

2、挂号时刻:2019年5月20日8:30-12:00、13:00-17:00。

3、挂号地址:浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

4、联系方法: 联系电话:0578-8128682

传真:0578-8123717

邮箱:kanygh@vip.qq.com

联系人:易国华、祝自敏

信函请注明“凯恩股份2019年第2次暂时股东大会”字样

5、会期半响,费用自理

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

六、备检文件

公司第八届董事会第四次会议抉择

附件:

1、参与网络投票的详细操作流程

2、授权托付书

特此布告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2019年5月6日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362012”,投票简称为“凯恩投票”。

2、填写表抉择见:赞同、对立、抛弃。

二. 经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月22日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月21日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,结束时刻为2019年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证aa,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),排列五猜测事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 (先生/女士)代表自己(本单位)到会浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会。本次股东大会提案表抉择见如下:

注:

1、如托付人未对投票做明晰指示,则视为授权受托人有权依照自己的意思进行表决。

2、如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内填上“”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内填上“”;如欲投票抛弃方案,请在“抛弃”栏内填上“”。

3、授权托付书用剪报或复印件均有用,单位托付须加盖单位公章。

托付人称号: 托付人身份证号码(营业执照号码):

霜叶诽谤

托付人持股数及性质: 托付人证券账户号码:

受托人名字: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:自签署日至本次股东大会结束

托付人签名(或盖章):

托付书签发日期:

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 布告编号:2019-045

关于拟转让参股公司股权的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内aa,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),排列五猜测容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、买卖概述

1、为了明晰公司主营事务、整合对外出资,2019年5月5日,浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)与爱能森新能源(深圳)有限公司签署了股权转让协议,经两边洽谈,公司将持有的深圳市爱能森科技有限公司悉数股权(占其注册资本的5.7143%)以5,500万元人民币的价格转让给爱能森新能源(深圳)有限公司。

2019年5月5日,公司与深圳市高交创业出资处理有限公司签署了股权转让协议,经两边洽谈,公司将持有的青海爱能森新材料科技有限公司悉数股权(占其注册资本的5.7143%)以13,571,600元人民币的价格转让给深圳市高交创业出资处理有限公司。

2、上述买卖现已公司第八届董事会第四次会议审议经过,独立董事对此宣布了赞同的独立定见。本次买卖发生的收益到达公司股东大会审议的规范,需提交公司股东大会审议。

3、依据《深圳证券买卖所股rw芙妹票上市规矩》以及《公司章程》相关规矩,本反剪次买卖不构成相关买卖,也未构成《上市公司严重财物重组处理办法打工情歌》规矩的严重财物重组事项。

二、买卖对手方状况介绍

1、爱能森新能源(深圳)有限公司(1)基本状况(2)爱能森新能源(深圳)有限公司为外商独资企业,股东为爱能森科技有限公司,实践操控人为陈明媚女士。

2、深圳市高交创业出资处理有限公司(1)基本状况(2)股权结构及份额如下表所示

深圳市高交创业出资处理有限公司的实践操控人为SHAOPIN巫向前G LU。

3、相相联系阐明

公司与爱能森新能源(深圳)有限公司及深圳市高交创业出资处理有限公司不存在相相联系,本次买卖不构成相关买卖。

三、买卖标的状况介绍

1、深圳市爱能森科技有限公司(1)基本状况(2)公司本次出售的标的财物为深圳市爱能森科技有限公司5.7143%的股权,属股权出资。公司本次出售的标的财物权属明晰,不存在典当、质押等第三方权力及其他任何约束转让的状况,不触及有关财物的严重争议、诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法,不存在阻碍权属搬运的其他状况。

(3)标的财物的获得状况

2017年6月30日举行的公司第七届董事会第十六次会议审议经过了《关于对深圳市爱能森科技有限公司进行增资的方案》,公司于2017年6月30日与爱能森新能源(深圳)有限公司、自然人曾智勇及深圳市爱能森科技有限公司签署了《增资协议》,公司以自有资金出资5,000万元人民币对深圳市爱能森科技有限公司进行增资,后其经增资扩股和引入新股东,公司终究持有深圳市爱能森科技有限公司5.7143%的股权。

(4)标的公司首要财务指标

单位:人民币元(5)股权结构及份额(6)除本次买卖的受让方爱能森新能源(深圳)有限公司外,深圳市爱能森科技有限公司其他股东许诺抛弃优先受让权。

2、青海爱能森新材料科技有限公司(1)基本状况(2)公司本次出售的标的财物为青海爱能森5.7143%的股权,属股权出资。公司本次出售的标的财物权属明晰,不存在典当、质押等第三方权力及其他任何约束转让的状况,不触及有关财物的严重争议、诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法,不存在阻碍权属搬运的其他状况。

(3)标的财物的获得状况

2019年4月,因为事务开展的需求,深圳市爱能森科技有限公司按特殊性税务重组的方法转让其全资子公司青海爱能森的股权给其股东(或其同一操控下的组织),因而,公司获得了青海爱能森5.7143%的股权,对应注册资本571.43万元。因为本次股权转让事宜按特殊性税务重组进行,公司与深圳市爱能森科技有限公司无需资金流通,进行税务存案即可,公司由直接持有青海爱能森股权变成直接持有青海爱能森股权,无需付出股权转让款。

(4)标的公司首要财务指标

单位:人民币元

注1:其间非经常性损益为 100.8 万元,其间收入项为相关部门对青海爱能森在工业晋级及保增稳产等方面给予的政府补助约 118.4 万元,开销部分首要为非经常性aa,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),排列五猜测收益相关所得税影响额约17.8 万元,其他项目算计非经常性净收益约 0.2 万。

(5)股权结构及份额(6)青海爱能森新材料科技有限公司其他股东许诺抛弃优先受让权。

3、定价依据

依据公司的出资状况,经与各买卖密秘爱对手方洽谈,公司所持有的深圳市爱能森科技有限公司悉数股权(占其注册资本的5.7143%)以5,500万元人民币的价格转让给爱能森新能源(深圳)有限公司;公司所持有的青海爱能森新材料科技有限公司悉数股权(占其注册资本的5.7143%)以1,357.16万元人民币的价格转让给深圳市高交创业出资处理有限公司。

四、股权转让协议的首要内容

1、《爱能森新能源(深圳)有限公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司关于深圳市爱能森科技有限公司之股权转让协议》的首要内容如下:

转让方:浙江凯恩特种材料股份有限公司

受让方:爱能森新能源(深圳)有限公司(1)各方共同赞同,在恪守本协议的前提下而且依照本协议条款进行本次股权转让。各方洽谈共同,转让方以人民币伍仟伍佰万元整(¥55,000,000)(以下简称“转让对价”)向受让方转让其所持有标的公司5.7143%的悉数股权。

(2)受让方应于协议签署之日起5个工作日内向转让方付出股权转让对价款的20%即人民币壹仟壹佰万元整(¥11,000,000)作为定金;剩下股权转让对价款的80%即人民币肆仟肆佰万元整(¥44,000,000)应于2019年6月30日前付出结束。如本次买卖未获得转让方股东大会的审议经过,则转让方在股东大会结束后5个工作日内将收到的定金或转让对价款返还给受让方,转让方不承当其他任何职责。

(3)各方在此赞同并承认,自转让方收到20%转让对价之日起至标的股权交割完结之日止为本协议的过渡期间。

(4)过渡期内,转让方(及其派遣至标的公司的董事或监事)仍依法享有股东权力。

(5)各方赞同,由标的公司担任处理本次买卖必要的有关手续,并由转让方帮忙合作。在转让方收到本协议约好的悉数股权转让对价款及约好利息或违约金之日起的二十个工作日内,依照本协议的约好完结相应标的公司股权转让事项的交割手续(随身秘籍之江别鹤包含但不限于标的股权的股权转让工商改变挂号手续等)。

(6)各方赞同,受让方未能依照本协议的约好于2019年6月30日前付出悉数转让对价款的,视为受让方违约,转让方有权免除本协议,且转让方有权不返还首笔20%转让对价款的定金。若受让方于2019年6月30日前付出至50%股权转让对价款的,则不视为受让方底子违约,付出期间可顺延至2019年9月30日,自2019年6月30日起至2019年9月30日期间,受让方应将未付出结束的股权转让对价款付出至转让方指定的银行账户并依照年化15%的利率付出相应利息。2019年9月30日后,受让方仍未付出完结悉数股权转让对价款的,视为受让方底子违约,转让方有权力据此要求免除本协议,转让方收到的一切金钱不予交还。若两边达到共同抉择持续实行本协议的,则依据两边志愿另行签定弥补协议。

(7)各方赞同,自受让方完结付出本协议约好的股权转让对价款之日起,转让方与标的公司应依照约好及时全面地实行标的公aa,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),排列五猜测司股权改变挂号的交割职责。若转让方在收到悉数股权转让款45日内,因转让方的原因,转让方与标的公司仍未完结标的公司股权改变挂号交割职责的,视为转让方违约。该等违约行为或许致使合赞同图无法完结且受让方失去严重买卖时机,受让方有权要求转让方承当违约职责,并补偿受让方因该等违约所导致的直接及间千人骑接丢失。

(8)本协议自各方法定代表人或授权代表签字并各方盖章后建立,于本次买卖获得转让方、受让方董事会、股东大会/股东会(如需)审议经过后收效。

2、《浙江凯恩特种材料股份有限公司与深圳市高交创业出资处理有限公司关于青海爱能森新材料科技有限公司之股权转让协议》的首要内容如下:

转让方:浙江凯恩特种材料股份有限公司

受让方:深圳市高交创业出资处理有限公司(1)各方一蜡青致赞同,在恪守本协议的前提下而且依照本协议条款进行本次股权转让。各方洽谈共同,转让方以人民币壹仟叁佰伍拾柒万壹仟陆百元整(¥13,571,600)(以下简称“转让对价”)向受让方转让其所持有标的公司5.7143%的悉数股我家反派画风百变权。

(2)受让方应于协议签署之日起5个工作日内向转让方付出股权转让对价款的20%即人民币贰佰柒拾壹万肆仟叁佰贰拾元整(¥2,714,320)作为定金;剩下股权转让对价款的80%即人民币壹仟零捌拾伍万柒仟贰佰捌拾元整(¥10,857,280)应于2019年6月30日前付出结束。如本次买卖未获得转让方股东大会的审议经过,则转让方在股东大会结束后5个工作日内将收到的定金或转让对价款返还给受让方,转让方不承当其他任何职责。

(3)各方在此赞同并承认,自转让方收到20%转让对价之日起至标的股权交割完结之日止为本协议的过渡期间。

(4)过渡期内,转让方(及其派遣至标的公司的董事或监事)仍依法享有股东权力。

(5)各方赞同,由标的公司担任处理本次买卖必要的有关手续,并由转让方帮忙合作。在转让方收到本协议约好的悉数股权转让对价款及约好利息或违约金之日起的二十孕h个工作日内仙墓陆云,依照本协议的约好完结相应标的公司股权转让事项的交割手续(包含但不限于标的股权的股权转让工商改变挂号手续等)。

(6)各方赞同,受让方未能依照本协议的约好于2019年6月30日前付出悉数转让对价款的,视为受让方违约,转让方有权免除本协议,且转让方有权不返还首笔20%转让对价款的定金。若受让方于2019年6月3aa,浙江凯恩特种材料股份有限公司布告(系列),排列五猜测0日前付出至50%股权转让对价款的,则不视为受让方底子违约,付出期间可顺延至2019年9月30日,自2019年6月30日起至2019年9月30日期间,受让方应将未付出结束的股权转让对价款付出至转让方指定的银行账户并依照年化15%的利率付出相应利息。2019年9月30日后,受让方仍未付出完结悉数股权转让对价款的,视为受让方底子违约,转让方有权力据此要求免除本协议,转让方收到的一切金钱不予交还。若两边达到共同抉择持续实行本协议的,则依据两边志愿另行签定弥补协议。

(7)各方赞同,自受让方完结付出本协议约好的高曙光现任老婆股权转让对价款之日起,转让方与标的公司应依照约好及时全面地实行标的公司股权改变挂号的交割职责。若转让方在收到悉数股权转让款45日内,因转让方的原因,转让方与标的公司仍未完结标的公司股权改变挂号交割职责的袁东操新浪博客,视为转让方违约。该等违约行为或许致使合赞同图无法完结且受让方失去严重买卖时机,受让方有权要求转让方承当违约职责,并补偿受让方因该等违约所导致的直接及直接丢失。

(8)本协议自各方法定代表人或授权代表签字并各方盖章后建立,于本次买卖获得转让方、受让方董事会、股东大会/股东会(如需)审议经过后收效。

五、触及出售财物的其他组织

上述买卖不触及人员安顿、土地租借、债款重组等状况,买卖完结后不会发生相关买卖,也不会发生同业竞赛。

六、出售财物的意图和对公司的影响

出售上述两家参股公司股权是公司明晰主营事务、整合对外出资的重要行动,此举将添加公司流动资金,支撑公司主营事务开展,对公司的可持续开展将发生积极影响。本次出售财物所得金钱将用于弥补公司日常生产运营所需的流动资金,本次买卖估计为公司发生收益约为1578.59万元(税后)。

受让方爱能森新能源(深圳)有限公司为一家外商出资企业,已在境内出资控股包含深圳市爱能森科技有限公司在内的多家公司,运营状况良好、可以有用保证其履约才能和付款才能。

受让方深圳市高交创业出资处理有限公司建立于2002年,在其专业范畴积累了丰厚的资源、专业知识及经历。到2018年末,其总财物为13,160万元,净财物为12,700万元(上述财务数据未经审计),运营状况良好,具有付出公司13,571,600元人民币股权转让款的履约才能。

七、备检文件

1、股权转让协议;

2、第八届董事会第四次会议抉择;

3、独立董事关于转让参股公司股权的独立定见;

4、审计报告。

特此布告。

董事会

2019年5月6日

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