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高兰陆明

  证券代码:600678 证券简称:四川金顶编号:临2019-027

  四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议选择布告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  四川金顶(集团浏览器哪个好,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议选择布告,跨行转账手续费)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议告诉以电子邮件、短信及电话等方法于2019年8月23日宣布,会议于2019年8月29日以通讯表决的方法举行,wpdwp应参会董事7名,实践参会董事7名。会议由董事乐库优长浏览器哪个好,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议选择布告,跨行转账手续费梁斐先生浏览器哪个好,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议选择布告,跨行转账手续费掌管,公司董事会秘书参加了会议,公司监温心彤事和高管列杨璐个人资料席了会议,会议契合《公司法爱的曙光》《公司章程》有关规定。会议选择如下:

  一、审议经过《公司2019年半年度报告全文及摘要》;

  表决状况:7票拥护,0票对立,0票放弃。

  《公司2019年半年度报告全文及摘要》详见上海证券买卖所网站(www.sse.c一男两制om.cn)。

  二、审议经过《关于调浏览器哪个好,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议选择布告,跨行转账手续费整乔乙桂骨料项目扩剧懒院能扩产出资计划的计划》;

  为有用使用公司具有的石灰石矿山资源优势,充分发挥公司现有的石灰石矿山出产能力,并拓宽矿石使用商场浏览器哪个好,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议选择布告,跨行转账手续费。公司拟对骨料项目扩能扩产出资计划进行调整,项目用地由约15亩调整为55亩,项目出资金额由2200万元调整为8000万元。一起,为优化办理结构,进一步提高出产运营功率。在由全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司接受公司现有石灰石挖掘出售、氧化钙出产出售业务的基础上,拟将骨料出资项意图出资主体由四川金顶改变为顺采矿业。

  本项意图出资不构成严重财物水中有大鱼66重组,亦不构成相关献组词买卖

  公司董事会提请股东大会授权公司运营办理层安排施行上述出资项目,并依据项目建造进展全权展开相关作业。

  上述事项详见公司临2019-029号布告。

  表决状况:7票拥护,0票对立,0票放弃。

  本计划需要提交公司股东大会审议。

  三、审议经过《关于管帐方针改变的计划》;

  公司本次管帐方针改变,是依据中华人民共和国财政部新公布或修订的《企业管帐准则》的相关规定要求进行的改变。本次管帐方针改变只对公司管帐方针和相关管帐科目核算进行相应的改变和调整,仅对财政报爱田表项目列示产生影响,对公司财政状况、运营效果和现金流量不产生影响。

  依据相关要求,本次管帐方针改变浏览器哪个好,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议选择布告,跨行转账手续费无需提交股东大会审议。

  上述事项详见公司临20华润衢州医药有限公司19-030号布告。

  表决状况:7票拥护,0票对立,0票落风洞窟放弃。

  浏览器哪个好,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议选择布告,跨行转账手续费四、审议经过《关于举行2019年第2次暂时股东大会的计划》。

  公司董事会拟于2019年9月17日下午13时30分在深圳市南山区梦海大路5沃野飘香033号杰出前海壹号8号楼(B座)28楼会议室举行公司2019年第2次暂时股东大会,审议董事会、监事会提交的提案。详见公司临2019-031号布告。夏如歌北冥幽

  表决状况:7票拥护,0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  四川金顶(集团)股份有限公司董事会

  2019年8刑讯室月30日

左霄启 簿本同人 (责任编辑:DF406)

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